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警方破获地下钱庄案

发布日期:2019-08-17 17:11   来源:未知   阅读:

  本报讯昨日,记者从区公安分局获悉,由柯桥警方破获的涉嫌非法买卖外汇案件正式移送起诉,案件涉及累计买卖外汇近2000万美金。这是近年来绍兴地区破获最大金额的地下钱庄案。

  去年7月,区公安分局在办理一起案件中发现一条涉嫌非法买卖外汇线索,柯桥某公司一对公账户在去年4月至7月期间,有大量美元流入,其中7笔金额就高达2000万美元,累计人民币近1.35亿元,交易对象涉及多名个人及多家公司。随后,区公安分局在市公安局的支持下开展秘密侦查。

  经查证,公司与所谓的“供货商”之间均无实际外贸业务往来,其中两位中间人牵线搭桥从中赚取差价,有非法买卖外汇的嫌疑。去年10月12日,其中两人被柯桥警方抓获归案。