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地下钱庄案引出的“大数据”警示……

发布日期:2019-08-08 23:26   来源:未知   阅读:

  绍兴市公安局柯桥区分局经侦大队2018年共受理经济犯罪案件210起,破案122起,抓获各类嫌疑人164人,挽回经济损失1.7469亿元。在数据背后,我们需要警惕些什么?或许,一个骗局就在我们的某次交易中,也可能在我们的一份合同里。

  “起初是根据一条涉嫌非法买卖外汇的线索,最终我们经过层层‘剥茧抽丝’,破获了一桩大案要案。”近日,记者从绍兴市公安局柯桥区分局经侦大队了解到,去年10月12日,经侦大队破获了一起涉嫌非法买卖外汇案,案件涉及累计买卖外汇近2000万美元,折合人民币1.35亿元。据工作人员介绍,这也是近年来绍兴地区破获最大金额的地下钱庄案。

  案件始于去年7月份,柯桥警方在侦查工作中发现,柯桥某公司一对公账户在2018年4月至7月期间,有大量美元流入,7笔资金共计2000万美元,折合人民币1.35亿元,并且交易对象涉及多名个人及多家公司。随后,经侦大队开展了秘密侦查。侦查人员通过调取该公司及其法人相关银行账户交易流水,分析发现,该公司开设的美元账户在资金到账后,立即结汇到该公司名下的人民币账户内,并转汇至法人开设的个人账户及其他几个账户。但是,从法人个人账户汇出的人民币金额与该公司结汇美元所得的人民币总额之间存在明显差异,情况十分可疑。

  原来,该公司在柯桥从事外贸生意,由于外汇管制的原因,外贸成交款中外汇流入不够,故公司负责人以结汇当天的价格额外支付“5元人民币/100美元”的手续费私下从几个秘密“供货商”那里购入外汇。而该公司与这些“供货商”之间其实均无实际外贸业务往来,通过从中“牵线搭桥”赚取差价,以非法买卖外汇。

  近年来,绍兴市公安局柯桥区分局经侦大队立足维稳和护航发展,推进“猎狐2018”专项行动、离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动、“云端2018”专项行动、涉税犯罪的“双打”专项行动和涉众型经济犯罪等五大攻坚行动,仅2018年共受理经济犯罪案件210起,破案122起,抓获各类嫌疑人164人,挽回经济损失1.7469亿元。

  在破获的122起经济犯罪案件中,“虚开增值税专用发票案”数量最多,为48起,占到了总数的39.34%;其次是“合同诈骗案”20起,占总数的16.39%;此外,“非法吸收公众存款案”9起,占7.37%;“虚开发票案”“拒不执行判决、裁定案”各7起,各占5.74%;“职务侵占案”6起,占4.92%;“保险诈骗案”“挪用资金案”“拒不支付劳动报酬案”各3起,“串通投标案”“票据诈骗案”“组织、领导传销案”“非法经营案”“假冒注册商标案”各2起,“虚假诉讼案”“信用卡诈骗案”“出售、购买、运输假币案”“虚假诉讼案”“非法制造、销售非法制造的注册商标标识案”“非国家工作人员受贿案”各1起。

  柯桥作为商贸发达的富庶之地,“合同诈骗案”颇有警示意义。近年来,我区漓渚、兰亭两地近一半的小微纺织企业均遭遇过合同诈骗,而实施诈骗的竟是柯桥本地一家外贸企业。据办案民警介绍,该外贸企业一开始向这些纺织企业订购10万元、20万元的白坯布,每次都货到付款,随着双方合作密切,交易金额逐渐增大至100万元以上,然后在纺织企业发完一次大额货品后,选择突然消失。截至目前,柯桥经侦大队共捣毁了3个诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人15人,受害的纺织企业100余家,共涉及诈骗金额8000余万元。

  “导致此类案件高发的原因主要有以下几个方面。”柯桥经侦大队工作人员对案情进行研判分析后表示,当前市场竞争激烈,欠款提货已成为常规交易方式,不法分子往往先以履行小额合同的方式获取经营户信任,之后骗取巨额合同订单面料后逃之夭夭;此外,不法分子往往选择海外作案,由于受制于国外的法律管辖之约,调查取证极其困难,且海外追赃及国际官司成本巨大。

  “现在,他人的经济案件发生后,预警平台及时提醒,帮助我们避免了落入圈套。”在柯桥轻纺城从事纺织面料生意的不少商户纷纷点赞,而他们口中所提到的“预警平台”,即柯桥经侦大队在全省创新推出的——“互联网+”中国轻纺城经济案件预警平台。

  “通过平台定期发布国内外轻纺贸易、经济案件预警信息,曝光市场内商户的不法资信行为,接受投诉举报,是平台的主要功能。”相关负责人表示,为此,还特地聘请3名律师提供法律在线咨询服务。数据显示,平台运行至今,共计对外发布各类预警信息2500余条,曝光开具使用空头支票行为的企业100余户,接受解答咨询提问210件。

  “关键还是市民要提高警惕,不要相信天上掉馅饼。”柯桥经侦大队相关负责人说,一方面,他们通过推行经侦受立案分离制度、发挥预防和打击建筑领域犯罪侦查中队实战效能、优化企业市场警官制和定期编发《柯桥经济犯罪形势分析》等服务项目,为经济社会发展保驾护航、为百姓撑起保护伞,另一方面,经营者、市民应该有意识去防范。

  该负责人提醒,首先要选择安全可靠的金融机构,并主动配合金融机构进行身份识别;此外,不要出租或出借自己的身份证件账户、银行卡和U盾,以防不法分子借用您的名义从事非法活动,并让您自己成为金融诈骗活动的“替罪羊”;同时,不要用自己的账户替他人提现,忠实记录每个人的金融交易活动,以防为他人洗钱提供便利;当然,近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账。对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而落入骗局。